KYC and Verification

SpinBossis pakume turvalist ja vastutustundlikku mängukeskkonda. Teie isiku kontrollimine on selle oluline osa. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid kohustusi, ennetada pettusi ja rahapesu ning kinnitada, et meie platvormi kasutavad ainult täisealised isikud. Meie eesmärk on kaitsta nii teid kui ka meie teenuse terviklikkust.

Isiku tuvastamine loob usaldust ja tagab läbipaistvuse. Meie litsentseerimisorgan nõuab rangete standardite järgimist. See protsess on loodud teie andmete kaitsmiseks ja turvalisuse tagamiseks.

KYC ehk "Tunne Oma Klienti" on finantsasutuste ja reguleeritud ettevõtete, nagu SpinBoss, poolt kasutatav protsess klientide identiteedi kontrollimiseks. See on rahapesuvastase (AML) ja terrorismi rahastamise vastase võitluse (CFT) oluline osa. KYC hõlmab kliendi isiku, aadressi ja mõnel juhul ka rahaliste vahendite allika kohta teabe kogumist ja kontrollimist.

SpinBoss rakendab KYC-protseduure vastavuse tagamiseks kõigile kohaldatavatele seadustele ja regulatsioonidele. See aitab meil avastada ja ennetada kuritegelikku tegevust, kaitsta meie platvormi väärkasutuse eest ja pakkuda kõigile meie mängijatele turvalist keskkonda.

Teie isiku kontrollimine võib olla vajalik mitmel korral teie SpinBossi konto eluea jooksul. Enamasti on see vajalik:

• Konto loomisel: Kuigi te saate alguses sissemakseid teha ja mängida, võib täielik kontroll olla vajalik enne esimest väljamakset.
• Teatud tehingulävede ületamisel: Kui teie sissemaksete või väljamaksete summa ületab teatud piiri, mida meie litsentseerimisorgan nõuab.
• Kahtlase tegevuse korral: Kui märkame teie kontol ebatavalist või kahtlast tegevust.
• Regulatiivsete nõuete muutumisel: Seadused ja regulatsioonid võivad muutuda, mis nõuab meilt täiendavat kontrolli.
• Perioodilise ülevaate käigus: Me võime aeg-ajalt nõuda dokumentide värskendamist, et tagada teie andmete ajakohasus.

Me teavitame teid alati, kui kontrollimine on vajalik, ja anname selged juhised.

Sõltuvalt olukorrast ja vajaduse ulatusest võidakse teil paluda esitada mitmesuguseid dokumente. Need jagunevad kolme põhikategooriasse: isikut tõendav dokument, aadressi tõendav dokument ja makseviisi tõendav dokument. Mõnel juhul võidakse nõuda ka rahaliste vahendite allika tõendamist.

Kõik esitatud dokumendid peavad olema kehtivad, selged ja loetavad. SpinBoss jätab endale õiguse nõuda lisadokumente, kui esialgsed ei ole piisavad või kui tekib lisaküsimusi.

Isikut tõendava dokumendina aktsepteerime tavaliselt ühte järgmistest:

• Pass: Kehtiv pass, millel on teie foto, nimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
• ID-kaart: Kehtiv riiklik isikutunnistus, millel on teie foto, nimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
• Juhiluba: Kehtiv juhiluba, millel on teie foto, nimi, sünniaeg ja kehtivusaeg. Mõnel juhul peab juhiluba olema välja antud riiklikul tasandil ja sisaldama piisavalt infot.

Palun veenduge, et dokument oleks täielikult nähtav, nurki ei oleks ära lõigatud ja kõik andmed oleksid selgelt loetavad. Dokumendi kehtivusaeg peab olema kontrollimise hetkel kehtiv.

Aadressi tõendamiseks aktsepteerime tavaliselt ühte järgmistest dokumentidest, mis on väljastatud viimase kolme kuu jooksul:

• Kommunaalteenuste arve: Elektri-, vee-, gaasi- või internetiteenuse arve, millel on teie nimi ja aadress. Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Ametlik pangaväljavõte, millel on teie nimi, aadress ja panga logo. Veenduge, et väljavõte ei oleks vanem kui kolm kuud.
• Riiklik maksuteade: Ametlik maksuteade, millel on teie nimi ja aadress.
• Kindlustuspoliis: Kehtiv kindlustuspoliis, millel on teie nimi ja aadress.

Dokumendil peab olema selgelt nähtav teie täisnimi ja täielik elukoha aadress. Samuti peab olema näha dokumendi väljastamise kuupäev, mis tõendab selle kehtivust.

Teie makseviisi kontrollimine on vajalik kinnitamaks, et tegemist on teie isikliku kontoga ja et see ei ole seotud petturliku tegevusega. Sõltuvalt kasutatavast makseviisist võidakse teil paluda esitada järgmised dokumendid:

• Pangakaardid (deebet/krediit): Foto kaardi esi- ja tagaküljest. Palun katke kinni kaardi keskelt 8 numbrit (jättes nähtavaks esimesed 6 ja viimased 4 numbrit) ja kaardi tagaküljel olev CVV/CVC kood. Teie nimi, kaardi kehtivusaeg ja allkiri peavad olema nähtavad.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Ekraanipilt teie e-rahakoti kontolt, mis näitab teie nime, e-posti aadressi või konto ID-d.
• Pangaülekanne: Pangaväljavõte, mis näitab teie nime, konto numbrit ja SpinBossi tehtud tehingut.

Kõik makseviisid peavad olema registreeritud teie nimele. Me ei aktsepteeri kolmandate isikute makseviise.

Mõnel juhul, eriti suurte tehingute või kahtlase tegevuse korral, võib SpinBoss nõuda teilt rahaliste vahendite allika tõendamist. See on osa meie kohustusest võidelda rahapesu vastu ja tagada vastutustundlik mängimine. See protsess on tuntud kui tõhustatud hoolsus (Enhanced Due Diligence ehk EDD).

Rahaliste vahendite allika tõendamiseks võidakse teil paluda esitada dokumente, mis näitavad teie rikkuse allikat, näiteks:

• Palgatõend või tööleping.
• Müügileping (nt kinnisvara müük).
• Pärandi dokumendid.
• Pangaväljavõtted, mis näitavad märkimisväärset sissetulekut.
• Ettevõtte kasumiaruanded.

Kõik esitatud dokumendid vaadatakse konfidentsiaalselt läbi. Me mõistame, et see teave on tundlik, ja käsitleme seda äärmise hoolikusega, järgides rangelt andmekaitse nõudeid.

Pärast vajalike dokumentide esitamist vaatab meie meeskond need esimesel võimalusel üle. Meie eesmärk on töödelda kõik kontrollitaotlused 24-72 tunni jooksul. Siiski võib suure koormuse või keerukamate juhtumite korral see protsess kauem aega võtta.

Kui vajame lisateavet või selgitusi, võtame teiega ühendust e-posti teel. Palun jälgige oma e-posti ja vastake kiiresti, et vältida viivitusi. Pärast edukat kontrollimist teavitatakse teid ja teie konto on täielikult aktiveeritud vastavalt meie tingimustele.

SpinBoss võtab teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust äärmiselt tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid salvestatakse turvaliselt krüpteeritud serverites ja neile pääsevad ligi ainult volitatud töötajad. Me järgime rangelt andmekaitse seadusi, sealhulgas GDPR-i, et tagada teie teabe privaatsus ja kaitse.

Me ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud või meie litsentseerimisasutuse poolt ette nähtud. Teie usaldus on meie jaoks oluline ja me rakendame kõiki vajalikke meetmeid, et teie andmed oleksid SpinBossis turvalised.

SpinBoss on pühendunud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasele võitlusele. Meie KYC ja kontrolliprotsessid on loodud selleks, et täita kõiki kohalikke ja rahvusvahelisi rahapesuvastaseid (AML) nõudeid. Meie eesmärk on ennetada meie platvormi kasutamist ebaseaduslike tehingute tegemiseks.

Me jälgime pidevalt tehinguid ja kontotegevust, et tuvastada potentsiaalselt kahtlast käitumist. Vajadusel teeme koostööd asjaomaste ametiasutustega, et tagada täielik vastavus ja aidata kaasa finantskuritegevuse vastasele võitlusele. See tagab SpinBossi keskkonna turvalisuse ja usaldusväärsuse.

Vastutustundlik mängimine on SpinBossi jaoks oluline. Seepärast on vanuse kontrollimine meie KYC-protsessi kriitiline osa. Meie teenused on rangelt keelatud alaealistele (alla 18-aastastele või teie jurisdiktsioonis kehtiva seadusliku vanusepiiri alusel).

Me kasutame erinevaid vanuse kontrollimise meetodeid, sealhulgas isikut tõendavate dokumentide nõudmist, et kinnitada, et meie platvormile pääsevad ainult täisealised isikud. Kui avastame, et alaealine on loonud konto, suletakse see koheselt ja kõik võidud tühistatakse. Palume vanematel ja eestkostjatel olla valvsad ja kasutada vajadusel vanusepiirangu tarkvara.

Mõnikord võivad kontrolliprotsessis tekkida viivitused või see võib ebaõnnestuda. See võib juhtuda mitmel põhjusel, näiteks:

• Esitatud dokumendid on ebaselged, aegunud või mittetäielikud.
• Dokumentidel olev teave ei kattu teie konto andmetega.
• Vajalik on lisateave või selgitused.
• Tehnilised probleemid dokumendi üleslaadimisel.

Kui teie kontrollimine viibib, võtame teiega ühendust ja anname teile teada, mida on vaja teha. Kui kontrollimine ebaõnnestub pärast korduvaid katseid ja me ei suuda teie isikut rahuldavalt tuvastada, võime olla sunnitud teie konto peatama või sulgema. See on vajalik meie regulatiivsete kohustuste täitmiseks ja SpinBossi turvalisuse tagamiseks.

Kui teil on küsimusi KYC-protsessi, dokumentide esitamise või kontrollimise staatuse kohta, on meie klienditoe meeskond valmis teid aitama. Meie eesmärk on muuta see protsess võimalikult sujuvaks ja arusaadavaks.

Võtke meiega ühendust järgmiste kanalite kaudu:

• Reaalajas vestlus: Kättesaadav meie veebilehel teatud tundidel.
• E-post: Saatke oma küsimus aadressile support@spinboss.com. Püüame vastata 24 tunni jooksul.

Palun varustage meid võimalikult palju teavet, et saaksime teid kiiresti ja tõhusalt aidata. SpinBoss on pühendunud pakkuma teile parimat võimalikku tuge igal sammul.