KYC and Verification

Pri SpinBossu sta varnost in integriteta naših storitev na prvem mestu. Preverjanje identitete, znano tudi kot postopek KYC (Spoznaj svojo stranko), je ključno za varno in pošteno igralno okolje za vse naše uporabnike. S tem postopkom izpolnjujemo naše zakonske in regulativne obveznosti, preprečujemo goljufije, pranje denarja in varujemo mladoletne osebe pred igrami na srečo.

Vaše sodelovanje pri tem procesu nam omogoča, da ohranimo SpinBoss kot zanesljivo platformo, kjer se lahko osredotočite na zabavo in uživanje v igrah, medtem ko mi skrbimo za vašo varnost in skladnost z vsemi veljavnimi predpisi.

KYC, ali "Know Your Customer" (Spoznaj svojo stranko), je standardni postopek v finančni industriji in industriji iger na srečo, ki podjetjem omogoča, da potrdijo identiteto svojih strank. S tem postopkom SpinBoss zbira in preverja določene informacije o vas. To vključuje preverjanje vaše identitete, naslova in včasih tudi vira sredstev.

Namen KYC je preprečevanje kriminalnih dejavnosti in zagotavljanje, da so naše storitve uporabljene odgovorno in v skladu z zakonom. Podatki, ki jih zberemo, so obdelani z največjo skrbnostjo in v skladu z našo politiko zasebnosti ter splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Preverjanje vaše identitete in drugih podatkov je obvezno v več scenarijih na platformi SpinBoss:

• Ob registraciji računa: Čeprav lahko nekatere funkcije uporabljate tudi brez takojšnje popolne verifikacije, je popolna verifikacija pogoj za polno uporabo vseh storitev.
• Pred prvim dvigom sredstev: Za vašo varnost in preprečevanje goljufij je popolna verifikacija nujna pred vsakim dvigom dobitkov.
• Ko dosežete določene pragove transakcij: V skladu z regulativnimi zahtevami bomo morda zahtevali dodatno preverjanje, če vaše transakcije dosežejo določene zneske, bodisi pri vplačilih ali izplačilih.
• V primeru sumljivih dejavnosti: Če zaznamo kakršnekoli nenavadne ali sumljive dejavnosti na vašem računu, bomo za zaščito vaših sredstev in preprečevanje zlorab zahtevali dodatno preverjanje.
• Ob občasnih revizijah: Naša licenčna avtoriteta zahteva občasne revizije, zato vas lahko prosimo za ponovno potrditev podatkov, tudi če ste že bili verificirani.

Za uspešno dokončanje postopka preverjanja vas bomo prosili za predložitev določenih dokumentov. Ti dokumenti nam pomagajo potrditi vašo identiteto, naslov in vir sredstev. Vsi predloženi dokumenti morajo biti jasni, veljavni in čitljivi.

Spodaj so navedene glavne kategorije dokumentov, ki jih običajno zahtevamo:

• Dokazilo o identiteti: Za potrditev vaše identitete.
• Dokazilo o naslovu: Za potrditev vašega stalnega prebivališča.
• Preverjanje plačilnega sredstva: Za potrditev lastništva uporabljenih plačilnih metod.
• Dokazilo o viru sredstev: V določenih okoliščinah, za preprečevanje pranja denarja.

Prosimo, upoštevajte, da se lahko natančen seznam zahtevanih dokumentov razlikuje glede na vašo specifično situacijo in veljavne predpise.

Za dokazilo o identiteti SpinBoss sprejema naslednje dokumente. Pomembno je, da je dokument veljaven, nepreklican in da so vse podrobnosti jasno vidne:

• Osebna izkaznica: Obe strani osebne izkaznice.
• Potni list: Stran s fotografijo in vašimi osebnimi podatki.
• Vozniško dovoljenje: Obe strani vozniškega dovoljenja.

Pri skeniranju ali fotografiranju dokumenta se prepričajte, da so vsi štirje vogali dokumenta vidni, da ni odsevov, ki bi zakrivali podatke, in da so vsi podatki, kot so vaše ime, datum rojstva, datum izdaje in veljavnosti, jasno čitljivi. Vaša fotografija mora biti prav tako jasno vidna.

Za potrditev vašega stalnega prebivališča SpinBoss sprejema naslednje dokumente. Dokument mora biti izdan v zadnjih treh mesecih in mora jasno prikazovati vaše ime in naslov:

• Račun za komunalne storitve: Račun za elektriko, vodo, plin, internet ali telefon (mobilni telefonski računi niso vedno sprejeti, razen če jasno prikazujejo fizični naslov).
• Bančni izpisek: Izpisek, ki prikazuje vaše ime in naslov. Lahko je tudi izpisek spletne banke, vendar mora biti uradni dokument banke.
• Uradni dokumenti vlade/občine: Davčna odločba ali drug uradni dokument, izdan s strani državnega organa.

Prosimo, poskrbite, da je celoten dokument viden, vključno z logotipom izdajatelja, vašim imenom, naslovom in datumom izdaje. Uporabite lahko skenirano kopijo ali jasno fotografijo.

Da so plačilna sredstva, ki jih uporabljate za vplačila in izplačila, v vašem imenu, bomo morda zahtevali dokazilo o lastništvu. To pomaga pri preprečevanju nepooblaščenih transakcij in zaščiti vašega računa SpinBoss.

• Kreditne/debetne kartice: Fotografija sprednje strani kartice, kjer so vidni prvi 6 in zadnji 4 števki številke kartice (ostale številke lahko zakrijete), vaše ime in datum veljavnosti. Varnostno kodo CVV/CVC na hrbtni strani je treba vedno zakriti.
• E-denarnice (npr. Skrill, Neteller, PayPal): Posnetek zaslona vašega profila e-denarnice, ki jasno prikazuje vaše ime in e-poštni naslov, povezan z računom.
• Bančna nakazila: Bančni izpisek ali potrdilo o nakazilu, ki prikazuje vaše ime, številko računa in ime banke.

Pomembno je, da so vsi podatki, ki jih zahtevamo, jasno vidni, medtem ko so občutljivi podatki, kot so celotna številka kartice ali CVV koda, ustrezno zakriti.

V določenih okoliščinah, še posebej pri večjih transakcijah ali ko obstajajo regulativne zahteve, vas lahko SpinBoss prosi za dokazilo o viru sredstev (SoF). To je del naših prizadevanj za preprečevanje pranja denarja in skladnost z zakonodajo.

Dokumenti, ki lahko služijo kot dokazilo o viru sredstev, vključujejo:

• Plačilne liste ali pogodbe o zaposlitvi: Za dokazilo o plači.
• Bančni izpiski: Ki prikazujejo redne prihodke ali večje prilive.
• Dokumenti o prodaji nepremičnin ali delnic: Za dokazilo o dobičku iz prodaje.
• Dokumenti o dedovanju ali darilih: Uradni dokumenti, ki potrjujejo prejem sredstev.
• Davčne napovedi: Ki prikazujejo vaše skupne prihodke.

Poleg tega, v primerih, ki zahtevajo poglobljeno skrbnost (Enhanced Due Diligence, EDD), lahko SpinBoss zahteva dodatne informacije in dokumente za celovito razumevanje vaših finančnih dejavnosti in izvora sredstev. Vsi podatki so obdelani strogo zaupno in v skladu z GDPR.

Postopek preverjanja pri SpinBossu je zasnovan tako, da je čim bolj enostaven in učinkovit za vas. Ko boste pozvani k predložitvi dokumentov, jih boste lahko naložili prek varnega portala na našem spletnem mestu.

Koraki postopka:

1. Nalaganje dokumentov: Prijavite se v svoj SpinBoss račun in sledite navodilom za nalaganje zahtevanih dokumentov. Prepričajte se, da so dokumenti jasni in čitljivi.
2. Pregled dokumentov: Naša ekipa za preverjanje bo pregledala vaše predložene dokumente. Ta postopek običajno traja od 24 do 48 ur, odvisno od količine in kompleksnosti preverjanja.
3. Obvestilo o statusu: Po pregledu boste prejeli obvestilo o statusu vaše verifikacije. Če bodo potrebne dodatne informacije ali dokumenti, vas bomo o tem obvestili.
4. Zaključek verifikacije: Ko bodo vsi dokumenti uspešno preverjeni, bo vaš račun v celoti verificiran.

Cilj SpinBossa je, da postopek zaključimo čim hitreje, vendar se časovni okviri lahko podaljšajo, če so potrebne dodatne informacije ali če so dokumenti nejasni.

Pri SpinBossu jemljemo varovanje vaših osebnih podatkov in dokumentov izjemno resno. Zavedamo se pomembnosti zasebnosti in varnosti, zato smo vzpostavili stroge varnostne protokole za zaščito vseh informacij, ki nam jih posredujete.

• Šifriranje podatkov: Vsi dokumenti in osebni podatki, ki jih naložite, so šifrirani z najnovejšimi tehnologijami, kar preprečuje nepooblaščen dostop med prenosom in shranjevanjem.
• Varen dostop: Dostop do vaših dokumentov imajo le pooblaščeni člani naše ekipe, ki so usposobljeni za ravnanje z občutljivimi podatki in so zavezani k strogi zaupnosti.
• Skladnost z GDPR: Naše prakse obdelave podatkov so v celoti skladne s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in drugimi veljavnimi zakoni o varovanju podatkov. Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti.
• Stalno spremljanje: Naši sistemi so nenehno nadzorovani za najvišjo raven varnosti in preprečevanje morebitnih kršitev.

Vaše zaupanje je za SpinBoss ključnega pomena, zato se trudimo, da so vaši podatki vedno varni.

SpinBoss je zavezan k boju proti pranju denarja (AML) in financiranju terorizma. Kot licenciran ponudnik iger na srečo delujemo v skladu z vsemi mednarodnimi in lokalnimi predpisi o AML. Postopki KYC in preverjanje vira sredstev so ključni elementi naše strategije AML.

Naše politike in postopki so zasnovani tako, da preprečijo, da bi se naša platforma uporabljala za nezakonite dejavnosti. To vključuje:

• Spremljanje transakcij: Nenehno spremljamo vse transakcije, da prepoznamo in prijavimo sumljive dejavnosti ustreznim organom.
• Poročanje: V primeru sumljivih transakcij smo dolžni poročati pristojnim organom, kot to zahteva zakonodaja.
• Usposabljanje osebja: Naše osebje je redno usposobljeno za prepoznavanje in obvladovanje tveganj, povezanih s pranjem denarja.

Sodelovanje z nami pri postopkih preverjanja je vaša pomoč pri ohranjanju varnosti in integritete finančnega sistema ter poštenega igralnega okolja na SpinBossu.

Na SpinBossu smo strogo zavezani k preprečevanju dostopa mladoletnim osebam do iger na srečo. Igranje iger na srečo je dovoljeno le osebam, starejšim od 18 let, oziroma zakonsko določene starosti v vaši jurisdikciji.

• Obvezno preverjanje starosti: Del našega postopka KYC vključuje obvezno preverjanje vaše starosti. To zagotavljamo z zahtevo po veljavnem dokazilu o identiteti, ki jasno prikazuje vaš datum rojstva.
• Sistemi za preprečevanje: Uporabljamo napredne sisteme za preprečevanje, ki zaznajo in blokirajo poskuse registracije mladoletnih oseb.
• Odgovorno igranje: Spodbujamo odgovorno igranje in ponujamo vire za pomoč staršem in skrbnikom pri zaščiti mladoletnih oseb pred igrami na srečo.

Če ugotovimo, da je bil račun odprt ali uporabljen s strani mladoletne osebe, bo račun takoj zaprt, vsi dobitki pa bodo razveljavljeni. Vaše sodelovanje pri preverjanju starosti je ključno za zaščito ranljivih posameznikov.

V nekaterih primerih se lahko postopek preverjanja odloži ali pa je neuspešen. To se lahko zgodi iz različnih razlogov:

• Nečitljivi dokumenti: Če so dokumenti, ki ste jih predložili, zamegljeni, nepopolni ali nečitljivi, vas bomo prosili za ponovno predložitev.
• Neveljavni dokumenti: Če so dokumenti potekli ali ne ustrezajo zahtevanim kriterijem (npr. račun za komunalne storitve je starejši od treh mesecev).
• Napačni podatki: Če se podatki na dokumentih ne ujemajo s podatki, ki ste jih navedli ob registraciji računa SpinBoss.
• Dodatne informacije: Včasih so potrebne dodatne informacije ali dokumenti, da lahko dokončamo preverjanje, še posebej pri kompleks