KYC and Verification

В SpinBoss основната ни цел е да осигурим безопасна, сигурна и отговорна среда за игри за всички наши потребители. Проверката на самоличността е ключов елемент от този ангажимент. Тя ни помага да предотвратим измами, да защитим непълнолетни лица от достъп до хазартни игри и да спазваме строгите регулаторни изисквания, наложени от нашите лицензиращи органи. Чрез тези процеси гарантираме, че вие сте единственият, който има достъп до вашата сметка и че средствата ви са защитени.

Стремим се да направим процеса възможно най-лесен, като същевременно поддържаме най-високите стандарти за сигурност и съответствие. Вашата сигурност е наш приоритет и проверката на самоличността е важна стъпка в постигането на това.

KYC, или "Познавай Своя Клиент", е стандартна процедура в регулираните индустрии, включително онлайн хазарта. Това е набор от процеси, които SpinBoss прилага, за да потвърди самоличността на своите клиенти. Целта на KYC е да се предотврати прането на пари, финансирането на тероризма и други незаконни дейности. Чрез събиране и проверка на определена информация можем да сме сигурни, че нашите услуги не се използват за престъпни цели.

Процесът на KYC включва събиране на лични данни, като име, адрес, дата на раждане, и проверка на тези данни чрез официални документи. Това помага на SpinBoss да изгради профил на своите клиенти и да оцени потенциалните рискове.

Проверката на самоличността може да бъде поискана по няколко различни повода, в зависимост от нашите вътрешни политики и регулаторни изисквания. Основните случаи, когато може да се наложи да предоставите документи:

• При регистрация на акаунт: Въпреки че може да не е необходимо веднага, ние си запазваме правото да поискаме документи за верификация по време на регистрацията.
• Преди първо теглене: За да защитим вашите средства и да спазваме правилата за борба с прането на пари, обикновено изискваме пълна верификация преди да обработим първото ви теглене.
• При достигане на определени прагове за залози или транзакции: Ако вашата активност достигне определени суми, може да се наложи допълнителна проверка.
• При промяна на лични данни: Ако актуализирате информация като адрес или име.
• При подозрителна активност: Всяка необичайна или подозрителна активност в акаунта ви може да доведе до искане за допълнителна верификация.
• Периодични проверки: В съответствие с нашите регулаторни задължения, SpinBoss може да извършва периодични проверки на самоличността, дори и ако преди това сте били верифицирани.

За да завършите процеса на верификация, може да бъдете помолени да предоставите копие от един или повече от следните видове документи. Моля, проверете дали всички документи са актуални, валидни и ясно четливи.

• Доказателство за самоличност (напр. лична карта, паспорт, шофьорска книжка).
• Доказателство за адрес (напр. сметка за комунални услуги, банково извлечение).
• Доказателство за използвания метод на плащане (напр. снимка на банкова карта, екранна снимка на електронен портфейл).
• Доказателство за произход на средствата (при определени обстоятелства).

SpinBoss си запазва правото да поиска допълнителни документи, ако това е необходимо за спазване на регулаторните изисквания или за разрешаване на конкретни казуси.

За да потвърдим вашата самоличност, ще ни е необходимо копие на официален документ за самоличност, издаден от правителството. Моля, проверете дали документът е валиден и не е изтекъл. Приемаме следните документи:

• Лична карта: Ясно копие на предната и задната страна.
• Паспорт: Копие на страницата със снимката и личните данни.
• Шофьорска книжка: Ясно копие на предната и задната страна.

Моля, проверете дали вашето пълно име, дата на раждане, снимка и дата на валидност са ясно видими. Всички четири ъгъла на документа трябва да са видими в предоставеното изображение.

За да потвърдим вашия адрес, ще ни е необходимо копие на документ, издаден на ваше име, което показва текущия ви адрес. Документът трябва да е издаден през последните три месеца. Приемаме следните документи:

• Сметка за комунални услуги: (напр. ток, вода, газ, интернет, телефон), показваща вашето име и адрес.
• Банково извлечение: От банкова сметка на ваше име, показващо адреса.
• Официален държавен документ: (напр. данъчна декларация), показващ вашето име и адрес.

Моля, проверете дали вашето пълно име, адрес и дата на издаване са ясно видими. Всички четири ъгъла на документа трябва да са видими в предоставеното изображение.

За да гарантираме сигурността на транзакциите и да предотвратим измами, може да бъде поискана и верификация на метода на плащане, който използвате. Това зависи от конкретния метод:

• Банкови карти (Дебитни/Кредитни): Ще ни трябва снимка на предната страна на картата. Моля, проверете дали първите шест и последните четири цифри на номера на картата са видими. Останалите цифри могат да бъдат покрити. Също така, моля, скрийте CVV/CVC кода на гърба на картата. Името на картодържателя и датата на валидност трябва да са ясно видими.
• Електронни портфейли (напр. Skrill, Neteller): Ще ни трябва екранна снимка на вашия акаунт в електронния портфейл, която показва вашето име и имейл адрес или ID на акаунта, свързани с портфейла.
• Банков превод: Може да поискаме банково извлечение или екранна снимка от онлайн банкиране, показваща вашето име, номер на сметка и логото на банката.

Целта е да се потвърди, че вие сте законният собственик на използвания метод за плащане. SpinBoss никога няма да поиска вашия пълен номер на карта или CVV/CVC код.

В определени ситуации, особено когато транзакциите достигнат определени прагове или възникнат съмнения относно произхода на средствата, SpinBoss е задължен да извърши "Засилена Дължима Проверка" (Enhanced Due Diligence). Като част от това, може да бъдете помолени да предоставите доказателство за произход на средствата (Proof of Source of Funds, SoF).

Това може да включва документи, които показват как сте придобили средствата, които използвате за залози. Примери за такива документи:

• Банкови извлечения, показващи източника на средствата.
• Фишове за заплата или трудови договори.
• Документи, свързани с продажба на имущество.
• Наследствени документи.
• Доказателство за печалби от други източници.

Тази мярка е в съответствие с международните разпоредби за борба с прането на пари и е от съществено значение за поддържане на почтеността на нашата платформа. Разбираме, че това може да изглежда инвазивно, но е задължително изискване за нас като лицензиран оператор.

Процесът на верификация в SpinBoss е проектиран да бъде възможно най-бърз и ефективен. След като изпратите необходимите документи, нашият екип за верификация ще ги прегледа.

• Изпращане на документи: Можете да качите вашите документи директно през секцията "Моят акаунт" на уебсайта на SpinBoss. Моля, проверете дали файловете са в поддържан формат (напр. JPG, PNG, PDF) и са с добро качество.
• Време за обработка: Обикновено се стремим да обработим всички документи в рамките на 24-48 часа. В някои случаи, особено при голям обем от заявки или ако са необходими допълнителни проверки, този срок може да бъде удължен.
• Статус на верификация: Ще бъдете уведомени по имейл или чрез съобщение във вашия акаунт относно статуса на вашата верификация, дали е успешна или са необходими допълнителни действия.
• Допълнителна информация: Ако изпратените документи не са ясни или не отговарят на изискванията, може да ви помолим да предоставите нови или допълнителни документи.

Благодарим ви за търпението и съдействието по време на този процес. Вашата бърза реакция помага за по-бързото завършване на верификацията.

В SpinBoss сигурността на вашите лични данни и документи е от първостепенно значение. Всички предоставени от вас документи се съхраняват сигурно и се обработват в строго съответствие с нашата Политика за поверителност и Общия регламент за защита на данните (GDPR).

• Криптиране: Всички данни, които изпращате, се предават чрез защитени, криптирани канали.
• Ограничен достъп: Достъпът до вашите документи е строго ограничен до оторизиран персонал, обучен за работа с чувствителна информация.
• Цел на съхранение: Документите се съхраняват само за целите на верификацията, спазване на регулаторните изисквания и предотвратяване на измами.
• Срок на съхранение: Ние съхраняваме вашите данни за период, необходим за изпълнение на нашите правни и регулаторни задължения, след което те се унищожават сигурно.

Можете да бъдете сигурни, че SpinBoss предприема всички необходими мерки за защита на вашата информация.

SpinBoss е изцяло ангажиран със спазването на всички приложими закони и разпоредби за борба с прането на пари (Anti-Money Laundering, AML) и финансирането на тероризма. Нашите процедури за KYC и верификация са разработени в съответствие с тези изисквания.

Ние активно наблюдаваме транзакциите и поведението на акаунтите, за да идентифицираме и докладваме всяка подозрителна дейност на съответните регулаторни органи. Този ангажимент е ключов за поддържането на безопасна и законна платформа за игри. Чрез сътрудничеството си с нас в процеса на верификация, вие помагате на SpinBoss да спазва тези важни глобални стандарти и да поддържа честността на финансовата система.

Един от най-важните аспекти на нашата политика за верификация е проверката на възрастта. Хазартните игри са строго забранени за лица под 18 години (или под законната възраст за хазарт във вашата юрисдикция). SpinBoss прилага строги мерки за предотвратяване на достъпа на непълнолетни лица до нашата платформа.

• Задължителна проверка на възрастта: Всички нови клиенти са длъжни да потвърдят, че са навършили 18 години по време на регистрацията.
• Доказателство за възраст: Документите за самоличност, които изискваме, съдържат вашата дата на раждане, което ни позволява да проверим вашата възраст.
• Последици за непълнолетни: Ако установим, че акаунт е бил създаден от непълнолетно лице, акаунтът ще бъде незабавно закрит и всички печалби ще бъдат анулирани. Средствата, депозирани от непълнолетно лице, ще бъдат върнати, ако това е възможно.

Ние в SpinBoss вярваме в отговорния хазарт и защитата на непълнолетните е основен приоритет за нас.

Разбираме, че забавянето или неуспешната верификация може да бъде разочароващо. Ето какво може да се случи и как да действате:

• Забавяне: Ако верификацията се забави извън обичайните срокове, моля, проверете имейла си (включително папката за спам), тъй като може да сме поискали допълнителна информация или разяснения. Голям обем от заявки също може да доведе до забавяне.
• Неуспешна верификация: Верификацията може да е неуспешна, ако предоставените документи не са ясни, не са валидни, не съвпадат с информацията в акаунта ви или не отговарят на нашите изисквания. В такъв случай ще получите известие с причините за неуспеха и указания как да продължите.
• Ограничения на акаунта: Докато верификацията не бъде успешно завършена, може да има ограничения за вашия акаунт, като например невъзможност за теглене на средства или поставяне на залози.
• Свържете се с поддръжката: Ако имате въпроси относно статуса на вашата верификация или ако срещате затруднения, моля, не се колебайте да се свържете с нашия екип за поддръжка на клиенти.

Ние сме тук, за да ви помогнем да завършите процеса възможно най-гладко.

Ако имате въпроси относно процеса на KYC и верификация, или ако се нуждаете от помощ при изпращането на документи, нашият екип за поддръжка на клиенти е на ваше разположение. Можете да се свържете с нас по следните начини:

• Чат на живо: Нашата функция за чат на живо е